Le Formacode® version 13

Termes Génériques

• 42815 - gestion risque entreprise
  42854
  • 42854 - prévention sécurité
    00112

Termes Associés

• 32602 - gestion risque financier
• 41077 - gestion risque banque assurance

Synonymes

• analyse Know Your Customer
• analyse KYC
• blanchiment argent
• délinquance économique financière
• fraude comptable
• fraude financière
• fraude fiscale
• lutte anti-blanchiment

Note d’application

Employé pour les formations à la prévention et à la gestion des différentes formes de délinquance et criminalité financières auxquelles peuvent être confrontés une entreprise et son personnel.

NSF

• 344 - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité)

ROME

• C1202 - Analyse de crédits et risques bancaires
  Voir la fiche ROME

Correspondance FAP

• Q1Z - Techniciens de la banque et des assurances
• Q2Z - Cadres de la banque et des assurances

Correspondance GFE

• T - Environnement, nettoyage, sécurité